Paazee - الفوركس - المتاجرة الدوليابور - حي

PAAZEE آخر الأخبار 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 3021301830093009 30213009 3021 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 3010300622.11.2018 تايمز اوف انديا Paazee المهيمن يحصل بكفالة لاعادة 100 روبية كرور متوقفة في سنغافورة تشناي: من المتوقع أن تصل عملية احتيال تداول النقد الأجنبي بازي 1000 كرور روبية، التي تضم ما يقرب من 53،000 مودع، إلى إحراز بعض التقدم مع محكمة مادراس العليا يوم الخميس بمنح الكفالة للمتهم الرئيسي K موهنراج، بحيث يرافق كابينة ضابط من البنك المركزي العراقي إلى سنغافورة وإعادة ما يقرب من 100 كرور روبية الكذب في اثنين من الحسابات المصرفية هناك. كما وضعت المحكمة خطة لسداد المودعين الذين فقدوا أموالهم وعينوا لجنة للإشراف على العملية. انفجار بازي انفجر في 2008-09 كما المروجين لها - موهنراج، والده وزوجته - لا يمكن أن يعود ما يقرب من 900 كرور روبية إلى 52893 المودعين. وقد وعدت بمعدلات فائدة مواتية للمودعين قائلة ان اموالهم ستستثمر فى محفظة بالعملات الاجنبية. في حين تم إرفاق العديد من الممتلكات غير المنقولة للشركة، وودائع نقدية بقيمة 90 كرور روبية الكذب في سنغافورة لا يمكن أن يعاد إلى الوطن، حيث أصر هسك وبنك اسكتلندا الملكي (في الأصل عبن البنك عمرو) أن موهراج يجب أن تعطي تعليمات مناسبة شخصيا. مع الفائدة، تجاوزت الإيداع الآن 100 كرور روبية، وقال محامي للمستثمرين ماهيشواري توي. قدم موهنراج التماس الكفالة، وانضم العديد من المودعين ورابطاتهم كمتدخلين. وفي حين قال موهنراج إنه سيتعاون مع البنك المركزي لإعادة الأموال من حساباته المصرفية الأجنبية، قالت الوكالة المركزية إنه قد يهرب من العدالة إذا تم الإفراج عنه بكفالة. وفى يوم الخميس، منح القاضى جى ام اكبر اكبر على الكفالة المشروطة لموهنراج لمدة ستة اشهر، وقال انه يجب ان يرافق مشرفا اضافيا للشرطة بى بى سانكار الى سنغافورة لمدة اسبوعين ويساعد فى جلب الاموال للهند. وقد عين قاضيا متقاعدا م ثانجاراجو كجانية واحدة للاشراف على السداد للمودعين. وطلب القاضي من المفوضية العليا الهندية فى سنغافورة تقديم كل الدعم الضرورى الى البنك المركزى وقال انه يجب اعادة تأكيد جواز سفر موهراجس بطريقة يجب ان تكون صالحة للسفر الى سنغافورة فقط. خلال فترة الإقامة بأكملها في سنغافورة، موهنراج سيكون تحت رعاية ضابط البنك المركزي العراقي. وطلب القاضي أيضا من مسؤول الإيرادات في مقاطعة كويمباتور اتخاذ خطوات لخصائص بازيس المزاد المرفقة من قبل المحكمة، واستكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر. وقال القاضي اكبر علي انه من اجل وضع خطة سداد لصالح المودعين، يتعين على اللجنة المكونة من شخص واحد أن تدقق فى ايداعات الايداعات الاصلية للمطالبين وتبدأ فى سداد الاموال للمستثمرين. وقال القاضي إنه ينبغي إعطاء الأولوية الأولى لأعضاء جمعية المودعين التي قدمت التماس المتدخل في اللجنة العليا. وقال إنه ينبغي إعطاء مبلغ مودع مع فائدة سنوية قدرها 10، وليس المبلغ الذي وعد به بازي للمستثمرين. وقال انه من بين المستثمرين فان اولئك الذين لم يتلقوا اى سداد يجب ان يحصلوا على الاولوية على اولئك الذين حصلوا على جزء من ودائعهم كسداد. واضاف ان اللجنة ستحدد مهلة مدتها 30 يوما لتلقي المطالبات مشيرا الى انه يتعين استكمال عملية التحقيق وإعداد القائمة النهائية للمطالبين المؤهلين خلال ثلاثة اشهر. وبعد نهاية فترة الستة اشهر، يتعين على موهنراج الاستسلام امام المحكمة الخاصة فى كويمباتور. 22.11.2018 الكفالة ل بازي مد لاعادة الخبأ تشناي: المدير التنفيذي لشركة بازي للتجارة الفوركس الهند الخاصة المحدودة في تيروبور، K موهنراج، الذي كان قد خدع الآلاف من المستثمرين من كرور روبية من استثماراتهم، منحت بكفالة مؤقتة من قبل مدراس المحكمة العليا لاسترداد المودعين 8217 المال خبأ في هسك وبنك رويال اسكتلندا (بنك أبن أمرو سابقا) في سنغافورة. منح القاضي غم اكبر علي (منذ تقاعده) الانتصاف بينما كان يمر أوامر على تطبيق الكفالة موهنراج، يوم الجمعة. واشار القاضي الى انه بالرغم من المحاولات التى قامت بها المفوضية العليا الهندية والسلطات الهندية الاخرى والنائب العام لسنغافورة فان البنوك فى سنغافورة لم تعيد ارسال المبلغ الذى ينتمى الى الجمهور فى الهند وتحت مصادرة الحجز من قبل محكمة مختصة فى الهند . ولهذا السبب، ترى هذه المحكمة أنه ما لم يزور صاحب الالتماس، وهو سجين غير خاضع للادعاء، سنغافورة تحت سجن ضابط مرخص من البنك المركزي العراقي، لن يتم المضي قدما في المسألة من أجل إعادة المبلغ إلى الوطن على نحو فعال. ومن ثم فقد أصبح من الضروري منح الكفالة المشروطة لمدة ستة أشهر 8221 قاضيا وأضاف أن موهنراج ينفذ رصيدا شخصيا بقيمة 50 روبية لكه مع اثنين من السندات لكل مبلغ مماثل بما يرضي المحكمة الخاصة لحماية تن من مصلحة المودعين قانون الحالات في كويمباتور. وتحت رعاية سب سانكار، يجب أن يتوجه موهنراج إلى سجن سنغافورة، بعد أن حصل على وثائق السفر والتأشيرة اللازمة. يتحمل موهنراج كامل النفقات. وستقدم وزارة الشؤون الخارجية بالاتحاد والمفوضية العليا للهند في سنغافورة كل الدعم إلى الثنائي. ولتمكين الموظف العقدي، ينبغي للمحكمة الخاصة في كويمباتور أيضا إصدار أمر بالقبض على موهراج في أي وقت، إذا حاول الفرار. يجب على موهنراج تمديد كل التعاون من أجل إعادة الأموال. وبما أن المحكمة المختصة في الهند قد أرفقت المبلغ المعني في القضية، ينبغي للمصارف في سنغافورة أن تحيل المبلغ المذكور إلى حساب السلطة المختصة، أي مدير إيرادات المقاطعات، في كويمباتور، بموجب أحكام قانون تانبيد. وبعد انتهاء فترة الكفالة المؤقتة لمدة ستة اشهر، يسلم موهنراج امام المحكمة الخاصة التى يجب ان تعيده الى الحجز القضائى. كما عين القاضي لجنة من رجل واحد برئاسة م ثانغاراجو، قاض متقاعد، كويمباتور، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة المودعين الحقيقيين ومقدار مطالبتهم. موهنراج تقديم كل المساعدة، بما في ذلك المكتب والموظفين والمكافآت لهم. وتراعي اللجنة المبلغ المودع وحده وليس المبلغ المودع. وتحسب فائدة بنسبة 10 في المائة لمدة ثلاث سنوات عن أي وديعة ويتحقق المبلغ المستحق. ويعطى المودعون الذين لم يتلقوا أي شيء الأولوية الأولى. وتحال القائمة النهائية إلى المحكمة الخاصة، التي تتحقق من نفس الشكوى وبعدها، تحيلها إلى السلطة المختصة - كويمباتور درو - التي تقوم بتوزيع الأصول دون أي تأخير. تحدد اللجنة مهلة مدتها 30 يوما لاستلام المطالبات ووضع اللمسات الأخيرة على القائمة في غضون ثلاثة أشهر بعد ذلك. 044 لم يتم العثور على شرطي موليستر وإدارة كتم الصوت على الرغم من أننا قد صادفنا العديد من حالات السياج أكل العشب، أن يعرف صدمة ضميرك، لأنه، لا يتم ذلك من قبل شخص في المستويات الدنيا من الشرطة، ولكن شرطي كبير الذي سيكون مدير عام للشرطة على الأقل لمدة سبع سنوات. في الأسبوع الماضي، موقع tamilleader. in نشرت قصة كيف أن إنفاذ القانون كسر القانون بكل السبل الممكنة. بازيي تجارة الفوركس. هذا الاسم لا يبدو فقط المال السريع ولكن أيضا جذب الآلاف من المودعين الجشعين الذين ضخوا في أموالهم لباك سريع. وكان أسلوب العمل الذي اعتمدته الشركة هو جمع الودائع من الجمهور مقابل عوائد ضخمة. على سبيل المثال، فإن إيداع 50،000 في الشركة سيؤدي إلى عودة 1،40،944-. وفي يوم غرامة، ارتدت الشيكات المؤجلة التي أصدرتها الشركات بسبب عدم توفر الأموال والشكاوى. وسجلت شرطة كويمباتور قضايا ضد مديري الشركة في مختلف أقسام موهنراج وكاثيرافان وكمالافالي. هذا هو عندما بدأت مشكلة ل كمالافالي. قدمت كمالافالي، في شكواها، التي كانت نسخة منها في حوزة سافوكو، ادعاءات خاطئة ضد نحاس الشرطة في منطقة كويمباتور. وبعد تدخل المحكمة العليا في مدراس في التماس الكفالة المقدم من أعضاء مجلس الإدارة، أعطى المديرون تعهدا أمام المحكمة بأنهم سيقومون بتسوية الأموال للمودعين. يقول كمالافالي، في 29.10.2009 وفقا لاتجاه تيروبور دسب راجيندران، استقرنا 1.80 كرور للعملاء K. B.Vellaichamy ومجموعاتهم. ولكن تم إصدار الاختيار ليس للعملاء الأفراد. وقد صدر باسم K. B.Vellaichamy ومجموعاتهم. ولكن تم إصدار الاختيار ليس للعملاء الأفراد. وقد صدر باسم K. B.Vellaichamy بواسطة 4 الشيكات. من 1.80 كرور، مبلغ الشيكات الرأسمالية هو مجرد 1.02 كرور. بقية 78 كهس هو المبلغ الزائد المدفوع وفقا للتعليمات التي قدمها دسب راجيندران. هذا دسب راجيندران الذي لعب الفوضى في الحلقة بأكملها جعلت كرور في عملية احتيال كامل. ولكن من الواضح أن راجيندران على مستوى نائب مدير الشرطة لم يكن بإمكانه أن يأخذ كل الأموال اللازمة له. فإن التسلسل الهرمي في الشرطة لن تسمح أبدا ضابط على مستوى الحزب الديمقراطي الديمقراطى لكسب الكثير من المال، دون تقاسم الغنائم مع كبار ضباطه. كان هناك يد الله وراء كل عمل من دسب راجيندران. ويستمر كمالافالي. في 02.11.2009 تشكيل فرع تيروبور الجريمة شكلت اللجنة التي تنص على أن، يجب أن يكون رد عمليات فقط من خلال اللجنة. وفقا للاتجاه، أصدرنا الشيك في 20.11.2009. وفي الوقت نفسه يوم 27.11.2009 أبلغنا دسب راجيندران لدفع روبية 6 روبية إلى تآكل العملاء سادهاسيفام ومجموعاتهم. من أصل 6 كرور، مبلغ رأس المال هو فقط 5.4 كرور روبية. أما المبلغ المتبقي وهو 1.5 كرور روبية فكان المبلغ الزائد عن ذلك الشيك قد صدر باسم دورايسامي وسادهاسيفام. من أصل 6 كرور، تم تمرير 75 كهس. أما بالنسبة إلى المبلغ المتبقي، فقد أعطت الشركة دفعة إلى البنك وفقا لما ذكره محامونا لنا، حيث أننا نتأكد من عدم تسليم المبلغ إلى العملاء المعنيين. في كل رد الذي أدلى به أعضاء مجلس الإدارة، ذهب مبلغ كبير إلى جيوب دسب راجيندران ويد الله. كما يضيف كمالافالي، في 1 كانون الأول / ديسمبر 1، مساء يوم واحد حوالي الساعة 4:00 مساء، ب (فرع الجريمة المركزية) المفتش شانموجيا جاء جنبا إلى جنب مع في الوقت الحاضر بسب المفتش موهنراج إلى مكتبي لمقابلتي. أطلعني مفتش بنك التعمير الصينى شانموجيا على التحدث مع موهنراج وغادر الغرفة. ولكن هذا الوقت بالذات، موهنراج وغادر الغرفة. ولكن في ذلك الوقت بالتحديد، لم يقدم موهراج نفسه نفسه باعتباره مفتشا ولم يكن في زي رسمي. وناقش معي بشأن سداد العميل. سألته ما إذا كان هو المستثمر لدينا. لكنه قال انه شخص لمساعدتنا على طريقتين. إذا كان ذلك ممكنا لسداد عدم القدرة على سداد العملاء. مجرد إلقاء نظرة على طريقة مشكوك فيها من هذه غونس في غلاف الزي الرسمي. فعندما فقد آلاف المودعين أموالهم وينتظرون استرداد جزء منها على الأقل، فإن أمناء القانون يقترحون على الغشاش عدم تسديد الأموال. ليس فقط هؤلاء غونونس خيانة المودعين، ولكن أيضا قد حصل كرور من المال غير المشروع من الجناة. Kamalavalli. ولكن أنا أقول له بوضوح، ونحن 100 قادرة على سداد عملائنا، وعلى الفور انه طلب عددا من هاتفه النقال، مشيرا إلى أن Mr. Annachi على الخط وانه يريد مني أن أتحدث معه. نفى ولكن أجبرني على التحدث معه. كما سألني نفس الشيء، وإذا لم أتمكن من الدفع، فسوف يساعدنا على الخروج من هذه المشكلة. أنا ببساطة أعطى الخط إلى التفتيش. موهنراج وحصلت عليه وشنق الخط. المفتش. وكان موهنراج يطلب مني 3 كرور لإغلاق هذه القضية. ولكنني رفضت أن أفعل ذلك، على الفور أخبرني بأنني هنا لمساعدتك في أي وقت وتركت مباني المكتب. من هو هذا الرجل الغموض أناشي. هذا الرجل الغموض أناشي هو متهم مطلوب من قبل البنك المركزي العراقي في قضية جواز مزورة. وقد تم تسجيل القضية ضد جون براباكاران عناشي من قبل البنك المركزي العراقي في عام 1991. قفز عناشي بكفالة وتم إصدار أمر بعدم الإفراج بكفالة ضده. في حين كان البنك المركزي يبحث عن أناشي في جميع أنحاء الهند وأصدر تنبيه، هل تعرف أين كان هذا أناشي. في قلب مدينة تشيناي تحتل موقعا يحسد عليه كرئيس غرفة التجارة البولندية الهندية. وقد ترأس مهامه وافتتح العديد من المشاريع التجارية بصفته الحالية. ولكن حظه نفد في عام 2009 عندما اختاره البنك المركزي العراقي. تمكن من الحصول على كفالة. هذا هو أناشي الذي كان وكيل، يذهب بين، توت، وما إلى ذلك من أجل يد الله. ويستمر كمالافالي. فقط بعد أيام، جئت لمعرفة أنه هو موهراج إنسب من محطة أنيمالاي. بعد وقوع هذا، حصلنا على الكثير من الضغط من جميع الجوانب. وفي الوقت نفسه، إنسبر شانموغيا تبقي على الذهاب إلى مكتب يطلب دفع مبلغ Rs.3 كرور التي طالب بها إنسبر. موهنراج لأنه غير قادر على تحمل التعذيب من إنسبر. Mohanraj. ولكن، أبلغت بوضوح إنسبر. شانموجيا، ونحن لا يمكن أن تدفع المبلغ المذكور أعلاه. فقط بعد هذا ابدأ في الحصول على مكالمات مجهولة الهوية إلى بلدي الغوغاء رقم 99408 00008 من مجهول لا (فواب) لتسوية مبلغ 3 كرور. في 8 ديسمبر / كانون الأول، حيث لم أكن أشعر أنني بحالة جيدة، لم أتمكن من الحضور في مكتبي في الصباح. ولكن في فترة ما بعد الظهر، وعدت لتسوية العملاء مادوراي من Rs.5 كهس. منذ العملاء كان ينتظر لفترة طويلة بدأت مكتب حوالي 4:30 مساء من بيتي في شيفروليه سبارك مركبة رقم TN - 39-أر-2999 جنبا إلى جنب مع سائقي كاروناكاران. حوالي الساعة 4.40 بعد الظهر، نزلت إلى جهاز الصراف الآلي (لفب) الذي يقع بالقرب من مكتبي يشتكي من إسقاط النقود. منذ 2 3 كان الناس في الداخل، تحولت مرة أخرى للذهاب إلى المكتب. في ذلك الوقت، هناك سيارة أنديفور اللون الأسود هو قريب جدا بالنسبة لي كما كان بالفعل الباب الخلفي مفتوحة. الوجه الصفع بعض ضربتني مرة أخرى من رأسي، وعلى الفور ذهبت داخل السيارة. ثم أصبح فاقد الوعي. بعد ساعات قليلة، أدركت ببطء أنني قد اختطفت، أن السيارة الوقت توقفت بالقرب من مقهى، وهذا المكان يظهر الطريق إرود. وجدت 3 أشخاص بصرف النظر عن السائق. في ذلك اليوم بالذات، كنت عقد 2 الهاتف المحمول. واحد في يدي وغيرها داخل حقيبة يدي. (9003938201 994080008). لقد اتخذت المحمول الأخرى من حقيبة يدي دون علمهم وأرسلت رسالة إلى شريكي موهنراج إلى زنزانته رقم 90039 38204 أنني قد اختطفت ولا يمكن التعرف على الأشخاص. اختطف كمالافالي من قبل المفتشين موهنراج وشانموغيا و دسب راجيندران بناء على تعليمات من أناشي ويد الله. ما يرويه كمالافالي أكثر هو أكثر صدمة. هددوني وكاثيرافان أيضا بعدم تقديم شكوى إلى الشرطة. قدموا لي الطعام، لكنني رفضت أن أذهب. كان لي الماء فقط. نأمل أن تخلط شيئا، حتى أنني كثيرا ما تصبح فاقد الوعي. لقد أظهروا لي بعض الصور على شاشة التلفزيون وأخبروني أنه لي. منذ أنا شبه واعية لم أستطع التعرف بشكل صحيح. الصور المعروضة ل كمالافالي لم تكن سوى بلدها في حالة شبه عارية. عرض اللقطات كان كمالافالي مهددا بأن اللقطات التي شاهدتها للتو ستبث على شاشة التلفزيون وتنشر على شبكة الإنترنت. في 11.12.2009 بعد الظهر حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر توبرور دسب راجيندران شمال محطة شرطة المفتش داناراج جاء الى المستشفى للتحقيق لي. أرسلوا أفراد عائلتي حولي. دسب راجيندران كان يؤكد لي أن أقول ما الخاطفين بالفعل أبلغني أن أقول كما البيان. وهكذا لقد قدمت بياني مكتوبة وفقا دسب راجيندران وقد وجهت. الجزء الحاسم الذي لم يذكره كمالافالي في بيانها المكتوب كان اغتصابها من قبل يد الله وأناشي جون براباكار بعد ذلك ظهرت تقارير في وسائل الإعلام عن اللعب الخاطئ من دسب راجيندران ورجاله في الحلقة بأكملها، وقال انه كان نقلت من تيروبور التقسيم الفرعي. وبعد تولي حزب العدالة والتنمية الجديد رجا، قدم كمالافالي هذه الشكوى إلى الحزب الديمقراطي الجديد الذي أحيل إلى المحكمة. وفي الأسبوع الثاني من آذار / مارس 2018، أحيل التحقيق في القضية إلى الجناح الجنائي التابع لجريمة الفرع. كامالافالي، بعد نقل القضية إلى CB. CID كان أملا كبيرا في أن العدالة ستنفذ من أجل الظلم الذي تسبب لها. واحسرتاه. كانت في صدمة وقحة ليد الله هو كل قوية أن نرى أن التحقيق نقلها إلى CB. CID هو جمع الغبار. الذي هو هذا اليد من الله. برامود كومار إيبس. برامود كومار إيبس برامود كومار، وهو مواطن من بهاغالبور، بيهار هو ضابط إيبس المجند مباشرة من 1989 دفعة. خلال فترة حلقة بازي، كان المفتش العام للشرطة، المنطقة الغربية. على طول خدمته في تاميل نادو، ومن المعروف برامود كومار لمغامرات كاسانوفا له. المصادر التي هي في معرفة من الأشياء، ويقول أن الحق من أيامه كما س. ب. وقال انه يصر على أن النساء فقط كونستابليس يتم نشرها لواجب الحراسة في مقر إقامته، لأسباب واضحة. وبمجرد أن الأخبار عن بازي تجارة احتيال اندلعت في وسائل الإعلام والمودعين بدأت حشد الشرطة مع الشكاوى، وجدت برامود كومار كنز وحصلت على العمل فورا. وضغط على خدمات أناشي جون براباكاران للاتصال عن كثب مع ضباط التحقيق في عملية احتيال. وعندما لم يكن ضباط التحقيق قادرين على ذلك، أحضر رجله موهنراج الذي كان يعمل مفتشا أنيمالاي إلى فرع الجريمة المركزي. بمجرد موهانراج حصلت على الفعل، وليس فقط انه جمع المال ل برامود كومار، ولكن أيضا تسليم كمالافالي في طبق ل برامود كومار لارتكاب الاغتصاب. ولكن ما برامود كومار أو أناتشي أو موهنراج فشلت في توقع أن خجول كمالافالي يجرؤ على تحديهم. وأسفرت شكوى كمالافاليس عن اعتقال المفتشين شانموغيا وموهراج. تمكن دسب راجيندران من الحصول على الكفالة الاستباقية. أعطى موهنراج اعترافا يروي الدور الذي لعبه برامود كومار إيبس. في اعترافه أنه ينص بوضوح أن رشوة المال أرسلت إلى برامود كومار إيبس في حزم. وسجل قاضي الصلح اعترافه أيضا. كشف المفتش المحسن في هذه المرحلة يتوقع كل واحد أن يدرج اسم برامود كومار إيبس في منطقة معلومات الطيران، وأنه سيتم القبض عليه. سوف تكون في لمفاجأة. برامود كومار تمكنت من التلاعب كامل CB. CID النحاس الأعلى في صالحه. وبمجرد نقل برامود كومار من كويمباتور ونشر مقر قيادة إيغ، اقترب من رئيس وزراء الظل في الدولة، السيد جعفر سيت، إيبس ليكون منقذه. عندما يطلب المواطن المساعدة، أليس من نوعية الامبراطور لمساعدته. نعم فعلا. هذا ما فعله جعفر سيت، ولكن بعد تلقي روبية 2 كرور رشوة، وفقا لمصادر مطلعة. CB. CIDs أدغب ارشانا راماسوندرام جلبت إلى حظيرة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر سب. CID، يبدو أن أرتشانا أعطت تعليمات ثابتة بأنه لا ينبغي أن يتحرك شبر واحد في قضية بازي. وظهر ضابط التحقيق في هذه القضية، وهو دسب من كودالور، مكانه وطلب عدم إجراء أي نوع من التحقيق. مانجوناثا، إيبس الذي تولى مؤخرا كما إيغ من فرع الجريمة سيد قد سقط أيضا في خط ورفض أن تأخذ القضية من التخزين البارد، إضافة مصادر. أرتشانا راماسوندرام إيبس T سلفه مانجوناثا، كان كانابان مباشرة المسؤول عن التحقيق في هذه القضية لفترة طويلة. كانابان استخدام لقيادة سمعة طيبة. ولكن سمعة لا تحصل على الترقيات. إن الطرق المعقدة لكيفية إدارة الشرطة لإنجاز الأمور ستكون مدهشة. كانابانز القضية هي واحدة من هذا القبيل. كان هناك تحقيق من قبل البنك المركزي ضد كانابان. وتتعلق المسألة بقضية قتل، حيث كانابان، شخصيا قد استخدمت أساليب الدرجة الثالثة وجعلت ثلاثة أشخاص للاعتراف بالقتل. بعد الاعتراف، وعندما كانت ورقة الاتهام على وشك أن تكون وضعت، السيدة التي كان من المفترض أن يقتل جاء على قيد الحياة. وقدم الأشخاص الثلاثة الذين تعرضوا لأساليب من الدرجة الثالثة قضية في المحكمة العليا وتمكنوا من الحصول على أوامر بإجراء تحقيق من قبل البنك المركزي العراقي، الذي اتهم أخيرا كانابان. وكان البنك المركزي قد أوصى باتخاذ إجراءات إدارية ضد كانابان. بسبب هذه الإجراءات الإدارات، كانابانس تعزيز إيغ من ديغ كان الحصول على تأخير. استخدم برامود كومار هذه الورقة الرابحة ضد كانابان لإعطاء الدفن الاحتفالي لحالة بازي. وبدأ رئيس وزراء الظل جعفر سيت في العمل وأبلغ كانابان أنه إذا أغلق قضية بازي ضد برامود كومار، فإن إجراءات إدارته ستنتهي بنتائج لم تثبت صحتها. K أنابان ألقى النزاهة إلى الرياح وانضم إلى هذه الصفقة. تمكن جعفر سيت من تعيين مفوض المدينة أدغب T. Rajendran كهيئة استعلام وبدأت إجراءات المقاطعة. وكان صاحبا الشكوى والشهود في هذه القضية مصممين على مقاومة محاولات التخويف أو الشروع في تحويل معادية. ولكن كل واحد له ثمن. واستقر الشهود على أوامر نقل من 3 معلمين كانوا أقاربهم يتحولون إلى معادية. وأصدرت إدارة التعليم المدرسي أوامر التحويل في الأسبوع الأول من كانون الثاني / يناير. الشهود تحولوا معاديين إجراءات المقاطعة ضد كانابان، ومن الواضح أنه انتهى في تبرئة. و كانابان حصلت على الترويج له كما إيغ. يتم وضع حالة بازي نقلها إلى CB. CID في التخزين البارد وتترك ملف القضية لم يمسها مع إمكانية تحوله إلى الأحفوري. الآن كل واحد سعيد. أدغانا ارشانا راماسوندرام سعيدة أنها تمكنت من مساعدة شمال الهند. إيغ مانجوناثا سعيد أنه نفذ أوامر من رجل قوي وانه يمكن أن يكون هو شراب المساء في سلام. كانابان حصلت ترقيته. جافر سيت يعد أمواله. مهندس هذه الحلقة برمتها برامود كومار سعيد. ولكن ماذا عن كمالافالي. ما حدث موهنراج الذي أعطى اعترافا ضد برامود كومار. كامالافالي الذي دفع كرور المال من الرشوة ذهب الى الاختباء، خوفا على حياتها على تهديدات برامود كومار. موهانراج أعطى تحذيرا صارما من قبل برامود كومار أنه سوف يكون هنا ك دغب لفترة طويلة وانه يرى ان موهراج الانتهاء. ذهب موهنراج إلى قذيفة وهو بمعزل عن العالم الخارجي. ماذا عن المودعين الفقراء الذين فقدوا كرور أموالهم. ما حدث للتحقيق في قضية بازي. هي الأسئلة العالقة في كل شخص العقل مع إجابات واضحة. مادراس المحكمة العليا مقابل المكتب المركزي للتحقيق) في 5 أكتوبر، 2018 الملتمسين، الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم بموجب القسم 4 من قانون الجرائد وقانون تداول الأموال (حظر) 1978، بموجب المادة 120 من قانون العقوبات الدولي، وبموجب المادة 5 من قانون تنبيد لعام 1997، ألقي القبض عليهم في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 بالإشارة إلى ملف الشرطة المدعى عليه في قضية رقم 11 لعام 2018. 2 - حالة الادعاء هي أنه خلال الفترة 2008-2009 في تيروبور، أ -1 إلى ألف -3 دخلت في مؤامرة جنائية لجمع الودائع من عامة الناس دون موافقة محددة من مصرف الاحتياطي الهندي على وعد كاذب بتداول الفوركس ولكن لتنغمس في تداول المال. في إطار المؤامرة الجنائية، في 2.7.2008 A.1 إلى A.3 طرحت شركة بالاسم السيدة بازي تجارة الفوركس الهند المحدودة مع A.1، كمدير إداري و A.2 و A.3، كمدراء الشركة. كما قاموا بتطويق شركتين للشراكة بالاسم السيدة بازي ترادينغ إنك (A5) و مس بازي ماركيتينغ كومباني (A6)، وهما الشراكة الممثلة والمدارة من قبل شركائها، من A.1 إلى A.3. 3 - ألف - 1 إلى ألف - 3 حشد الاستثمارات والودائع من الجمهور على نحو مزعوم ووعدت أيضا بتوزيع أرباح ضخمة على فترات قصيرة جدا على الودائع التي جمعت. كما أصدروا شيكات لبنوك مختلفة في هذا الصدد. وعليه، قام المتهمون باخلطأ ب 52،893 شخصا بالاعتقاد بأن الشركة متورطة في أنشطة تداول العملات الأجنبية، وبالتالي تم جمعها إلى مبلغ 4،966،27،63،760- روبية من المودعين خلال عام 2009 بموجب هذه الأنظمة. الترويجية، مخطط الثاني، الذكرى، عدي دماكا وعرض المهرجان ووعدت لتسديد Rs.1210،26،05،501، ولكن سدد فقط 340،15،19،623- مع العلم جيدا أنهم لم يفعلوا أي عمل لتوليد مثل هذه العوائد الضخمة، وبالتالي خسارة للمودعين بلغت قيمتها 870،10،85،878- روبية. 4 - وفي البداية، سجل فرع الجرائم المركزي، تيروبور، في قضية رقم 26 لعام 2009، في إطار قانون الجنايات وحظر تداول الأموال لعام 1978، وكذلك بموجب المادة 41 من قانون العقوبات. وفي وقت لاحق، تم نقل القضية إلى جناح الجرائم إكوموميك، تشيناي. بواسطة أمر مرت في كرل. رقم البروتوكول رقم 2691 و 5356 لسنة 2018 بتاريخ 19.4.2018 تم تحويل القضية إلى البنك المركزي العراقي المدعى عليه. 5 - ولدى الانتهاء من التحقيق، قدم المدعى عليه التقرير النهائي في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2018 أمام القاضي الخاص المستفاد في قضايا تانبيد، كويمباتور، الذي تم إدراجه في الملف رقم 9 لعام 2018. 6 - واتجه المتهم بكفالة استباقية أمام هذه المحكمة وتم منحهم الكفالة قبل الاعتقال. 7 - وقدم المودعون التماسا لإلغاء الإفراج بكفالة. وتعهد المتهم بإيداع مبلغ قدره 150 كرور روبية. ولكنهم لم يمتثلوا للحالة. لذلك، تم إلغاء الكفالة. وفضل المتهم S. L.P. ولكن تم رفض نفس الشيء. 8 - كما رفض طلب الكفالة الاستباقي اللاحق وألقي القبض على مقدمي الالتماسات في 11.8.2018 وأعيدوا إلى الحجز القضائي ونقلوا الطلبات الحالية بطلب كفالة بكفالة لأسباب مختلفة. 9. معارضة طلبات الكفالة، قدم بعض المودعين نوابا للتدخل وأيضا لمساعدة النيابة العامة. 10 - ولدى الإخطار، قدم المدعى عليه عريضة تفصيلية تفيد بأن التحقيق قد أثبت أن على المتهم أن يدفع للمودعين مبلغا قدره 870 10 858 8 روبية، وأن يكون المتهمون قد قاموا بتصفية أموالهم واختلاسهم شخصيا استفاد. وكشف التحقيق أن أكثر من Rs.90 كرور أودعت في البنك في سنغافورة، والمدعى عليه يتخذ خطوات لإعادة المبلغ إلى الوطن. 11 - السيد ف. جوبيناث، المستشارة العليا التي ظهرت ل Mr. L. وقال ماهندران، الذي تعلمت كونسيل لجميع مقدمي الالتماسات، أن المتهمين رهن الاحتجاز من 11.8.2018 وحتى وفقا للادعاء، المتهمين قد عاد جزء كبير من المبلغ الرئيسي، على الرغم من أن المبلغ وعد كعوائد، لم يتم ردها. 12- وأشار المحامي الأقدم المستنير إلى أن الادعاء قد اتخذ خطوات لإعادة كرور روبية بقيمة 90 كرونة روبية في الحسابات في مصرف هسك في سنغافورة، ولم يعترض المتهمون على تحويل المبلغ إلى ضابط الإيرادات المحلية، وهو كويمباتور الذي هو السلطة المختصة بموجب قانون تانبيد لإعادة الأموال إلى المودعين. 13- وأشار المحامي الأقدم المستفادة إلى أنه حتى وفقا للادعاء، فقد جمعت هذه المصارف مبلغ 493 كرور روبية، أعيد منها مبلغ 399 كرور روبية إلى المودعين وكان المبلغ الأصلي المستحق هو روبية. 154 كرور. 14 - وأشار المحامي الأقدم المستنير أيضا إلى أن ورقة الاتهام قد قدمت بالفعل وأن هناك 1432 شخصا قد استشهدوا كشهود و 2234 وثيقة أحيلت. 15 - وذكر أيضا أن الفقرة 3 من المنطوق هي امرأة لديها طفلان. أ .2 هو مواطن أقدم يبلغ من العمر حوالي 64 عاما وكان كلاهما مديرين في الشركة ولم يشاركوا بنشاط في الجريمة، وبالتالي، يجب النظر في الكفالة في هذه المرحلة. 16 - واعتمد المحامي الأقدم المستنير على قرار تم الإبلاغ عنه في عام 2018 (1) شك 40 (سانجاي شاندرا ضد مكتب التحقيقات المركزي) 17 - على العكس من ذلك، ويقول ماهيسواري، المحامي المستلم الذي ظهر لبعض المتدخلين، إن هناك آلاف المودعين الذين خدعهم المتهمون. فقدوا جميعا مدخراتهم وبيع الكثير منهم ممتلكاتهم للاستثمار وانتحر بعضهم عندما فقدوا أموالهم. 18 - وأشار المحامي المستلم إلى أن المودعين لم يتلقوا أي مبلغ سواء من السلطة المختصة أو من المتهمين، وأن المتهمين لا يملكون حسابات حقيقية ولا يكشفون عن الأصول التي لديهم. 19 - وأشار المحامي المستعلم إلى أنه حتى وفقا للادعاء، فإن الممتلكات المفصح عنها للمتهمين لم ترفق للبيع ولم يجر إرجاع المبلغ المودع في المصرف في سنغافورة حتى الآن، وبالتالي، إذا تم منح المتهم بكفالة، فإنهم سيعبثون بالتأكيد بالشاهد ويهربون من العدالة. 20- سمعت السيد س. سينثيل كومار و Mr. P. يقول راميش، المحامي المستفاد من المتدخلين أن الجريمة خطيرة جدا. 21 - السيد ن. وقال شاندراسيكاران، المدعي العام المدعي العام لحالات البنك المركزي العراقي أن التحقيق كشف أن المتهمين يجب أن تسدد أكثر من 870 كرور، ولم يكشف عن أي من أصولهم باستثناء الحساب المصرفي في سنغافورة وإذا تم منحهم بكفالة، فإنها سوف يفرون من العدالة. وأشار أيضا إلى أن المحاكمة قد بدأت بالفعل وأن بعض الشهود قد فحصوا أيضا. 22- ويدعي المحامي الأقدم المستفتى من أصحاب البلاغ أن هناك أكثر من 000 1 شاهد يتعين فحصهم ويجب أن توضع علامات على الوثائق وأن المحاكمة لن تنتهي خلال فترة قصيرة من الزمن وأن السجن السابق للمحاكمة يتعارض مع الحقوق الأساسية. 23 - سمعت كلا الجانبين ووجهت المواد المتاحة في السجل. 24 - وتتعلق القضية بأكبر عملية غش يقوم بها المتهمون على عامة الجمهور تستغل جشعهم لكسب المزيد من المال. ويقال إن المتهم وعد ثلاث مرات بمبلغ ما استثمر في غضون ثلاثة أشهر من هذا الإيداع. ولا يمكن أن يكون ذلك ممكنا بالنسبة للمتهم ولا يتحقق من جانب المودعين. تم سحب المودعين السذجين مثل العث إلى النور، وبالتالي وضعهم في هذه الحالة. ومع ذلك، الآن التحقيق قد انتهت وقدمت تهمة ورقة وبدأت المحاكمة أيضا. 25 - ويتوقف ما إذا كان الادعاء سيحدد التهم الموجهة إلى المتهم وعما إذا كانت ستعاقب على نحو مناسب على جرائمهم يتوقف على نتيجة المحاكمة. 26- ولكن هذه المحكمة أكثر تفاؤلا إزاء المودعين. وكلما سمعت طلبات الإفراج بكفالة، شهدت هذه المحكمة وجوههم المدمرة من المودعين الأبرياء الذين قدموا إلى المحكمة مع أمل كبير في أن يعودوا إلى مدخراتهم الصغرى عند تدخل هذه المحكمة. 27 - ويمكن للمحكمة أن ترى القلق في وجوهها بالأمل واليأس. أملهم الوحيد هو أن السلطة المختصة بمعنى. فإن مكتب الإيرادات في المقاطعة، كويمباتور بموجب قانون تانبيد، وبمساعدة نشطة من المدعى عليه، سوف تكون قادرة على جمع أصول المتهم وتوزيع الثروة تجمع بشكل غير قانوني، إلى المودعين الفقراء. 28- كما أن المحكمة حريصة على أن يحصل المودعون على أموالهم التي يتعين على المتهم أن يفصح عنها طواعية عن ممتلكاتهم وأن على المدعى عليه أن يحصل على الأوامر اللازمة من الحكومة بإيداع الممتلكات وبيعها وكذلك إعادة المبالغ من الأجانب البلدان لتمكين السلطة المختصة من توزيع الأموال المستحقة للمودعين. 29- وعلى أية حال، فإن هذه المحكمة، في الطلبات الحالية، هي معرفة ما إذا كان يمكن توسيع نطاق مقدمي الالتماسات بكفالة في انتظار محاكمة طويلة. 30 - واعتمد المحامي المستفاد على قرار تم الإبلاغ عنه في عام 2018 (1) شك 40 (سانجاي شاندرا ضد المكتب المركزي للتحقيقات) (قضية الغش 2G الطيف) حيث اعتبرت محكمة أبيكس أن الجاذبية وحدها لا يمكن أن تكون أرضا حاسمة لمنع الكفالة. وهكذا، فإن المحكمة العليا عقدت في هذه القضية: "إن توجيه الاتهام إلى المستأنفين هو خطورة التهمة". والجرائم المزعومة هي جرائم اقتصادية أسفرت عن خسارة لمالكي الدولة. وعلى الرغم من أن الادعاء اعترض على أن هناك احتمالا بأن يلتمس المستأنفون الشهود، فإنهم لم يضعوا أي مواد تدعم هذا الادعاء. ولا شك أن خطورة التهمة هي أحد الاعتبارات ذات الصلة عند النظر في طلبات الكفالة ولكن هذا ليس الاختبار الوحيد أو العامل الآخر الذي يتطلب أيضا الإحاطة علما بالعقوبة التي يمكن فرضها بعد المحاكمة والإدانة ، وكلاهما بموجب قانون العقوبات وقانون منع الفساد. وإلا، إذا كان الأول هو الاختبار الوحيد، فإن المحكمة لن تكون موازنة الحقوق الدستورية بل إعادة معايرة العدالة. 31- ولمعالجة شكاوى المتدخل، أمرت هذه المحكمة الادعاء بتقديم تقرير بشأن الممتلكات التي يملكها المتهم. وقد أعطى إنفيرفينورس قائمة من الممتلكات وتلقى المستجيب نفسه في 4.8.2018 وأنها تستفسر في المال الذي تم اقتناء الممتلكات من قبل أصحابها حيث أن الخصائص ليست دائمة إما باسم الشركة أو في اسم المتهم. 32- ويقال أيضا إن الوثائق قد وردت أيضا من شركات التأمين، كما قدم المدعى عليه تفاصيل عن سبعة ممتلكات هي كما يلي: تفاصيل الممتلكات غير المنقولة التي تحمل باسم المؤسسة المالية والمتهم فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية 12E2018CBEEOWChennai S. No تفاصيل العقار مساحة مسح العقار رقم الوثيقة رقم 1 منزل الموقع رقم 82 جيناغار، قرية سيفانمالاي، كانجيام تالوك، 354 بابا ناجر، شارع 2 شارع مطحنة القطن، تيروبور 2400 قدم مربع في سف نوس. 825 دوك No.680008 من كانجيام سرو 2 الأراضي الزراعية 1200 سكفتس الموقع الشاغر في سف Nos.12 من قرية ثوتيبالايام دوك No.8831986 بناء منزل بقيمة Rs.6 لكح 3 فيرانامبال قرية أيام كانجيامتالوك نصف حصة من ممتلكات الأجداد 2،760 هكتار سفنو. 10115 من قرية فيرانامبالايام 4 موقع البيت في D. No.1413 3rd الشارع، بابوجي النجار، كوماراناندابورام 2739 قدم مربع في سفنو. 74 كوماراناندابورام ثوتيبالايام قرية تيروبور 5 الأراضي الزراعية فيرانامبالا قرية يام كانجيام تالوك 4 فدان أغريلاند في سفنو. 788 مسجلة ك Doc. No.60312009 في كانجيام سرو 6 موقع 53.54 مع غودون في مالي ناجر، قرية توتيبالايام، تيروبور Doc. No.141799 2550 قدم مربع في SFNO.12 من قرية توتيبالايام 7 منزل في قرية فيلانكوروتشي، كويمباتور اتفاق بيع وقعت من قبل موهنراج مع N. ساراسواثي لشراء 4352 قدم مربع البيت في SFNO.4885A2C. 33- وبالإضافة إلى ذلك، أودعت روبية نايتي في مصرف سنغافورة الذي بدأت إجراءات الإعادة إلى الوطن. ووفقا لما ذكره المتدخلون، لم يتخذ المستجيبون خطوات سريعة لتحديد وجمع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتصفيتها لتمكين السلطة المختصة من صرفها إلى المودعين. 34- ومع ذلك، ومع إدراك القلق لدى المتدخلين، فإن هذه المحكمة تدرك أيضا أن المدعى عليه يجب أن يعطى وقتا كافيا لاتخاذ الخطوات المناسبة لذلك. 35 - وعلى أية حال، وبالنظر إلى خطورة الجريمة وإشراك المتهمين، فإنني لا أميل إلى تعيين المتهم في الحرية الذي يتحمل وحده المسؤولية عن هذا الاحتيال، باستثناء ألف - 3، وهي امرأة. 36 - وبما أن الفقرة ألف -3 ليست سوى مديرة وأم لطفلين، وهي رهن الاحتجاز لأكثر من عام، يعتبر طلبها بكفالة على أساس إنساني. 37- وبناء على ذلك، يؤمر بإصدار الإفراج 3 - ألف، الذي هو صاحب الالتماس، في قضية كرل. وبنو 1899 لعام 2018، بكفالة بموجب الشروط التالية: '1' يقوم صاحب الالتماس بتنفيذ سند بمبلغ 000 001 1 روبية - (روبية واحدة لكح فقط) مع اثنين من سوريتيز لكل مبلغ مماثل لرضا القاضي الخاص المستفادة لحالات تنبيد، كويمباتور الثاني) يجب على مقدم الالتماس تسليم جواز سفرها أمام القاضي المستفادة ويجب ألا يغادر البلاد دون إذن من المحكمة 3) على مقدم الالتماس أن يمثل أمام الشرطة المدعى عليها عند الاقتضاء 4) ويوجه الملتمس أيضا إلى الكشف عن جميع المعلومات التي تمتلكها بشأن الأصول المشتراة من الأموال المودعة من قبل الجمهور والتعاون مع المدعى عليه v ) وتوجه أيضا إلى المثول أمام المحكمة الابتدائية في جميع مواعيد الاستماع حتى الانتهاء من المحاكمة. 38- وقبل أن يتم الفصل في الالتماس، تصدر التوجيهات التالية إلى الشرطة المدعى عليها: (1) توجه الشرطة المستجيبة إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقق من قائمة الأصول التي قدمها المتدخلون، وإذا تبين أن تلك الأصول قد اشتريت أيضا من الأموال المودعة من قبل الجمهور، في ووسويفرز اسم يتم شراء الممتلكات، لجلب الممتلكات ضمن نطاق تانبيد أكت. 2) اتخاذ خطوات فورية للحصول على أمر بالحجز من الحكومة واتخاذ خطوات لبيع الممتلكات المذكورة في القائمة أعلاه لتمكين السلطة المختصة من صرف الأموال بشكل متناسب. 3) اتخاذ خطوات لإعادة مبلغ 90 كرور روبية التي يقال إيداعها لدى البنك في سنغافورة ووضعها أمام السلطة المختصة. بمعنى. مكتب الإيرادات المقاطعة، كويمباتور بموجب قانون تانبيد. 39. In addition to the above, the trial court is directed to expedite the trial and also to supervise and implement the above directions issued to the respondents. 40. As far as the other two petitions viz. Crl. O.P Nos.1897 and 1898 of 2018, are concerned they are dismissed for the reasons stated above. Consequently, connected Mps are closed. 05.02.2018 DHINAMALAR 30213021300930213009:30073021300930213021 302130213009302130073021 30073007 300730093021 30213007 4 30193007 301030063021 30193007 30143021 30093021, 30163009 30143021302130213021. 30073009302130103021 30063007 30073007 30073009302130073021, 30093016 300730093006 300930193021 30153021300730213021 3007301530073021 302130083021, 300930163016 3016301630073006 301830213009 302130073009. 30073021300930213021, 30213021300930213009, 3015300730073021 30073016 300930213021 3016302130213021. 30093016 30163016 301530213021 3007302130063007 30213021, 30163016 30213021 3009302130063021. 3007302130093021302130073021 3006302130073021, 302130213009302130073021 30213007300930063021, 3015300730073021 3009302130093021300930063021 30183009302130063006 300930213021. 3021 30073009302130073021 30193007 30213009 30213007302130213009. 30213007, 2009 3021, 30063007 3007300930213016 30093021, 301430213016 301930213021 3021300730213009. 3007.3007.. 30073006301630093021 302130073009. 3021302 1300930213009 3007301630073021 300930083009 3014302130213021, 30183009302130063021 302130073021300930063021, 3009302130093021300930063021, 300630213007300930213009 3014300930213007 3018300930213021. 30213016 3018300930213009 3007302130163016 30093007302130063021. 300730213016 30093007302130093021 30063007 30073009302130073021 3021 30143021300930213018302130063021 , 301030093021, 30163016 30213021 300730213006300730213009 30193016 301030073021. 30213007, 30073021 300930213009 300630213009 30193007 301030063021 301430213021. 30063021, 3009300830213006300930213009 3021300730213016. 30093009300730213009 3021 302130073021, 30213021300930213009 3019300830073021, 3007302130063007 300930063021 3014302130063021. 301530213009 30093021 30073021 3009, 30213007300930063021, 3009302130093021300930063016 30213021301430213021 300930153021 30163009 3014302130063021. CBI searched residences of Pramod Kumar, inspector general (armed police), at SAF village in Chennai and his native Bihar Monday in conne ction with the Rs 500-crore Tirupur Paazee scam and reportedly seized incriminating documents. Paazee offered astronomical returns and reportedly collected more than Rs 500 crore from depositors in Coimbatore and Tirupur. It not only failed to honour the promise but also gobbled up the investment. More than 10,000 investors approached police. Pramod Kumar, west zone ex-IG, was in the middle of the scam that broke out two years ago. Police allegedly took crores to hush up the scam. A deputy superintendent of police and inspector Mohan Raj were arrested. The inspector allegedly extorted nearly Rs 3 crore from Paazee MD Kamalavalli for not taking action. He claimed he shared the money with seniors. SUN TV NEWS MAR 13 2018 Fearing arrest, IG seeks bail in 1,000-crore Paazee finance scam Justice M M Sundresh, before whom the matter came up for admission on Thursday, adjourned the case to March 27 for further hearing. The Paazee Forex scam unfolded in the textile town of Tirupur in 2009. Three promoters - Kathiravan, K Mohanraj and Kamalavalli - had allegedly duped thousands of depositors of several hundred crores which were mobilized on the promise of huge interest rate. Pramod Kumar, who hails from Bihar and belongs to the 1989 batch, was inspector-general of west zone at that time. After being transferred to the CB-CID in March 2018, the probe was later entrusted with the CBI by the high court on April 19, 2018. On March 12, 2018 Pramod Kumars houses at Chennai as well as Bhagalpur in Bihar were searched by the central agency. Pramod Kumar also told the court that on March 13, 2018, he was interrogated by the CBI for seven years and that he had been intimated that he should attend further inquiry as and when called in future. In his present petition, the IPS officer said that he was instrumental in transferring the case relating to the kidnap of Kamalavalli by some policemen to the CB-CID for impartial investigation. Noting that she had enacted a drama to escape from culpability, he said he never handled the case in person, as it was the responsibility of district crime branch officials upto the rank of a deputy superintendent of police. Pramod Kumar, pointing out that the two searches at his residences did not yield any evidence to link him to the scam, said even the Paazee promoters had not named him in their statements to the investigating officials as well as to the court. Noting that a police officer creates a host of enemies and persons having grievances against him owing to the nature of his duty, the IPS officer said he could not be arrested merely on the statements of his subordinate officers, who are accused in the case. Expressbuzz 23 Mar 2018 CHENNAI: Pramod Kumar (47) of SAF Games Village in Koyambedu, who faces charges for offences under various sections of the IPC and the TN Prohibition of Harassment to Women Act while working as the IGP in West Zone Coimbatore, has moved the Madras HC seeking anticipatory bail. The charge against Pramod was that he received huge amounts from Paazee Forex Services in Tirupur, which swindled the deposits to the tune of several hundred crores from the investors, to protect its directors. His houses in Chennai and Bhagalpur in Bihar were searched by the CBI on March 12. A case had also been registered against him for offences under the Prevention of Corruption Act. Pramod contended that he did not have any link with the company or its directors. The firm had never stated that he demanded money or he was paid. No incriminating material was recovered in the searches at his houses in Chennai and Bihar. There was no allegation against him either from depositors or the accused company, Pramod added. CHENNAI: CBI today charged a police officer with abusing his official position when he was IG Police of West Zone, Coimbatore, and making his subordinates and accomplices extort Rs 2.85 crore, deposited by the public, from the Paazee Group of Companies. The agency said investigation had revealed that Pramod Kumar, Inspector General of Police (Armed Police), had an active role in orchestrating the extortion through his subordinate police officials and his accomplices. But for his involvement, the extortion of Rs 2.85 crore would not have been possible, CBI said in a counter filed in the Madras High Court in response to a plea for anticipatory bail by the officer who apprehended arrest for allegedly accepting graft from the investment firm. Opposing grant of bail, the CBI rejected the officers claim that there was no iota of any allegation or whisper against him from the company or the depositors. The agency submitted that the investigation had revealed that the Directors of the Company were not only under obligation to repay the depositors but also under pressure to pay bribes to police officers during the relevant period. Stating that the investigation was at a crucial stage, the CBI said the main case of cheating the depositors was under active investigation. The probe had revealed that the officer had prevailed upon his subordinate officers and junior officers in postings and transfers to meet the demand of bribe of Rs 10 crore from Ms Paazee Group of Companies on the assurance that they need not pay to the depositors. He needed to be interrogated further, CBI said and prayed for dismissal of anticipatory bail plea. Pramod Kumar was IGP, West Zone, between 2008 and 2018 during which time Tirupur district was under his jurisdiction. In his plea, the officer had submitted that neither the main persons involved in the case nor the directors of the firm had said that he had demanded any money or was given any money by them, when he was serving as IGP West Zone or to anyone on his behalf. This would go to show that he had no links with the directors, he said. March 28, 2018 IBNLive Paazee forex scam. CBI opposes top cops bail plea Times of India CHENNAI: The CBI has told the Madras high court that it needed to arrest inspector-general of police and senior IPS officer S Pramod Kumar in the Rs 1000 crore Paazee Forex scam in Tirupur. Pramod Kumar, who was inspector-general of police (west zone) 8230 Need to grill top cop for leads in Pazee scam Mar 29, 2018 CHENNAI: The CBI has told the Madras high court that it needed to arrest inspector-general of police and senior IPS officer S Pramod Kumar in the Rs 1,000 crore Paazee Forex scam in Tirupur. Pramod Kumar, who was inspector-general of police (west zone) when the scam surfaced, extorted Rs 2.85 crore from the accused. 29 Mar 2018 301430213016 300930213016 3007 300730193021300930063021 30063007 30073007 30073009 30193007 302130073021 301630163006 3009302130063021. 3016 30073007 301930083021 30153007 30213009. 30213007301630073021 3016 30143021300730073021 301630213009 3007300730213009 30163009 301430213006 3021 300930073009. 300730093021301030073021 3014302130213009 3021 30063007 30073007 300730093021 30103021 30063009 3009300930093021 52 30073021 301530073021 300930213009 3010.650 3019300730213009 30153021 3014300630073021 3014302130213009. 30093007 300730213007 30093008302130063021300930213009 30183016 3021300630063021, 30073009 3021300930213021 3019302130063021, 30073021, 30213007 300730193021 30083009 3006300730213021302130213021 300930063021 3018300930213021. 30073021 30213009300730213007 302130073006, 30153006, 302130063006, 300930063021 30063009 3009300930093021 300930083009 30143021302130073009302130063021 3021 30213016 30073007 30073006300730213009 300930073009. 3021300730163015, 30063007 3021300930213021 3 30153016 300730213007 30073007 301430213006 300730213007 30063015302130073021, 302130213014302130213021 3019302130063021, 3021300930163006 300730193021 30163009 30143021302130213021. 3021 30073006302130073021 302130193009 301530213009 3021 30073006 30093021, 302130193016 300930213016 3007 300730193021 300930063021 3008302130073021 30073007 3007300630073021 30193016 302130073021. 30213016 30073007 30163009 301430213021301030093021 300730163021 300730193021300930063021, 300930213009 30073009302130073021 3014302130093007302130063021. 300730213021 301630163006 3016 30073007 3007300630073021 30153007 30213021. 3016300930213009 30093021300630083021 301530213009 301430213016 30193021302130073021 300730193021 300930063021 3009 300630213021 3014302130063021. 3021 3009 3021 30063021 30073006301630213009 30213009. 30073007 302130073021 302130083021 3021300730153021 30063007, 30093021300630083021 3021 30093021 3007302130213009 301430073007302130063021. 3016300930213009, 3007300 73021 30093021300630083021 30093016 302130093007 301430213009 300830073007 3009302130153021 3008302130213007302130063021. 8216300930063021 30083009 300930163006 300930213021300630213009 301030213021 300930213009. 30073007 3019300830063021 300930063016 300630073021 300930213009 3007300630073021300930063021 30213009 30213009 30093009300730153021. 3015 3009300630073021 30093021300630083021 30093016 302130093007 301430213007301530218217 30083021302130073021 300830073007 3010300730063021. 30093021300630083021 3009 302130093007300630063021 3007 300730193021300930063016 30163009 30143021 30073007 3019300830063021 300830073021 300630213007 30213021. 301930213021 3008302130213016 3007302130213009 300730193021 300930063021 3009302130083021 30193021302130073021 302130083021 3014302130063021 30213009 30073021300630213021302130213009. 302130093021 30073007 30213016 30163009 301430213009 300730093019 3021 30213021 300930213009 30213021300930213009. 3015, 3009 3006 3007300930213009 300930073021 3007 301630073021 3021, 301530093021 10 30063021 3007300930213009 301530213009, 300930213016 301030093021 30073007300730213009 30073021 300930213007300730213009 3018302130213009 301630163006 3009302130063021. 3009 3014302130193021 3016302130093021 3009302130073021302130213007300930213009. 3016 300730073021 30073007 300730213016 3007300630073021 30083007 300730213016 300930213009 30213021. 30213007301630073021 30143021300730073021 3016 30073007 301930083021 300930213007 301630213009 30163009 301430213006 3021 300930073009. 301430213016. 300730093021301030073021 30073007 300730093021 3010.650 30193007 30193007 30143021 302130073021 300730083021 3007300930213006 300930213016 3007 300730193021 300930063021 30143021300730073021 301530213009 30163009 301430213021302130063021. 300730093021301030073021 30063007 3021 301430073021 3021 30163021 30103021 302130213021 3014302130093021 300730093021 3014302130213009 30213009. 3021300730093021, 30183009302130073021 3010.650 30193007 3016 3010300730213009. 30073021 301830093021300930213009 3021301630093021, 30213007301630093021 30073009302130073021 30183009302130063021 30063021 3018302130073009. 3009 3021302130073021 3021301430073016 30103007300730213009 3007301630063021 3021 3 30153021 3016301630063007 300730213021. 3009 3009300730213009 30073009302130103021 3019300830073021 300930063021 30143021302130213009. 30093021300630073021 3019302130063021, 30213007 300730193016 302130193009 30093021 3007300630073021 300730213007 3021 300730213006 3009302130213006302130093021 30093021. 30193009 301930083021 3007300630073021 4 300630213021 302130073016 3007 3008302130073021 301630213009 301630213009 300630073021 300730213016 30143021300630093021 3009300630213021 30093021. 300730213021 3021 302130093021 3018300930063006 30093021302130073007300930213009 300630213021 30143021 30213021. 302130073021 30213009 3007300730213009 300630213021 30143021302130213009. 30073007 3014302130073021, 30213007 3015302130183007 300730193021 30213009302130073009 30143 0213009 300730063016 302130073021. 30163021 3018302130213009 300730213007 30063015302130073021, 302130213014302130213021 3019302130063021, 3021300930163006 300730193021 30163009 30143021302130213021. 302130073021 300730063016 3021300730073021, 302130193009 301530213009 3021 30073006 30093021 300730193021300930063009302130093021 3021 3019300730073021 301830213009 300930213009 3014300730213009. 302130193009 300730193021300930063021, 300930213016 30073006 302130063021. 30163021 3018302130213009, 301430213016 3019302130153009, 30143021300730073021 3021 3007301930213009300630073021 3008300930073021 30073007 3007300630073021 30193016 302130073021. 30073021 30073006301630213009 300930213007 30213021 3018300930213021. 30063021 3021, 30213009 30093021 300630083021 3021300930213007 301430213016 30193021302130073021 3009 300630213021 3014302130063021. 3021 3009 302130093007 30143021302130213009. 30163021 3018302130213009 300930213009 30073009302130073021 30143021 300730193021300930063021, 3007300 8301430213009 30163016300630063021. 3021 3021 30193009 3007302130093021 300930213016 3007 30093021301630093021 3019300830063021 30213006300730213009 30213021. 30213007301630073021 30143021300730073021 3021 300930213007 30093021 3006 3007300730213009 3021 3007301630213009. 300730213016 3007300630073021 3016 301530213009 3007302130073021 30163009 301430213021. 30073021 300730063016 30213007 3009300730213021. 30213009 3021 30193021 300930213010300930213009 301830213009 30213009300730063021. 300830073021302130073021 30213009 3021302130213009 3007301630073021 3016302130213009300730063021. 3016 300630073021 300930213009 300730063016 3021 30073007 3007300630073021 300930073009 30143021300930213021. 03 05 2018 DHINAMANI 03 05 2018 DINAKARAN 03 05 2018 DINAMALAR .3007. 300730193021 30093006300930213009 5 30063021 30063021 30073009302130103021 30063007 30073007 30073009 30193007 301830213006 3007.3007.30063021 30163009 3014302130213021 .3007. 300730193021 300930063021 30213009 3019301630073021 30073007 300830073021302130073021 3021300930213021302130063021. 3016 5 30063021 300630073021 30093021 3008300730213021 30093007 300730213009. 301530093021, 30073021301930093021 300730213021 5 3007 30153021 3009 30213009301630213021 3021 3009302130093021 3008300730213021 30093007 300730213009. 03 05 2018 TAMILMURASU 03 05 2018 MALAIMALAR .3007. 300730193021 30063021301930213021 30213007 302130093021 300930213021 30073009302130103021 30063007 30073007 30073009302130073021 3021 3010.650 30193007 30193007 302130073021 30143021 300730213006 302130093016 30213007 3021 3007302130213021 30073006302130073021 30163009 3014302130213021 .3007 3007301930213009300630073021 30073007 3007300630073021 300930093007 300930093007 30073006300730213009 3009300730213021. 30073021 302130153009 300930213007 30213021 301430073006300730093021 . 3009 30213007 30213009, 30063021301930213021 300930213007 3016302130213021300930213009. 300730093021301030073021 3014302130213009 3021 30063007 3021 302130163021 30213021 30073009 3021, 30183009302130073021 3010.650 30193007 3016 3010 300730213009 30193007 301430213006 300930213021300630213009 300930213009. 300730213006 3021300930213021 3019302130063021, 30213007, 30073021 300730193021 30163016300630073021. 3006300730213021302130213021 30073009302130103021 3019300830073021 300930063021 300730213021. 3021300730163015 3019302130063021, 30213007 300730193016 301930083021 3007300630073021 30073021 300730213007 3021 300730213006 300930213021 300630213009 300930213009. 302130073016 3007 3008302130073021 4 30063021 301630213009 301630213009 300630073021 300730213016 30143021300630093021 3010302130213009. 3007 3007300730073007 302130093021 3018300930063006 300930213021300730073009 30193008300630063021 300730063007302130213021 3021 30213009 3007300730213009 300630213021 30213009. 30073007 3014 302130073021, 3021.3007. 3015302130183007 300730193021 30213009 300730213009 30073006300730213021. 3009300630073021 300730213007 300730213007 300630153021 30073021, 30213021301430213021 3021 3019302130063021, 3021300930163006 300730193021 30163009 30143021302130213021. 302130073021 300730063016 3021300730073021, 302130193009 301530213009 3021 30073006 30093021 30073019302130093006 300930213009 3021 300730213009 30073006302130073021 301830213009 300930213009 3014300730213009. 302130093016 30163021302130073021 30093007 301430213009 3021 302130073021 3021 300830093021 30073007 30213009 30073009 301430213009. 302130193009 300730193021 300930063021, 300930213016 .3007.3006 302130063021. 3016 30073006301630213009 300930213007 30213021 30093021 30073021. 3021 3006 300730213016. 30213008300730213021 30073021 3009 30093021300630083021 3009 302130093007 301430213021 3021 30093021 30163016300630063021. 3021300730163015 301430213016 3019302130153009 302130093021 30143021300730073021 3021 3007301930213009300630073021 30083 00930073021 30073007 3007300630073021 30193016 302130073021. 30143021300730073021 300930213007 30093021 300730193021300930063016 30073007 300730213016 3007 300630073021 301530213009 3009302130073021 30073021 30163009 301430213021. .3007 300730193021300930063021 30083009 30213007 30213016 3021 3007300730093021amp384 (30213009 300930213007 3018300930213016 300730213021), 506(1)amp30183016 300730213021, 507(301930073021 30183016 300730213021), 3007302130063009 30143021300930213009 30073006 301830093016 300930213009 30213021 300730073009amp4, 3021 300930213009 3021 3007300730093021 7 302130093021 13(2) 302130093021 13(1) 3007 30073007300930073021 30073007 30213009 30073009 30143021300930213009. 300730193021300930063016, 301530213009 30063016 300730063021 30103021 30193016 301630213009 30213021. 30193016 30073007 300830073021302130073021 30213021 3009302130213021 3016, 300830073007 300630063007 30073006 3016 3021300730063021. 3016 30093021 173021 30153007 3016 15 30063021300930213009 300830 073021 300630073021 30163021 30213007302130063021. 30163021 3018302130213009 30073007 3021 30073021, 3021 302130073021 3007301930213009300630073021 30073006 3016 3021301530213007 300730093021 30063021 5 30063021 301930083021 3006300930213009 300930073021 3015302130093021 30213009 3009 3018300930213021. 5 30063021 30073007 3006300930213009 30093007300730213009 300830073007 30213007302130063021. 3008302130093021 83021 30153007 30063016 6 300730213009 300830073021302130073021 3021300930213015302130093021. 300730063016 302130093021 3006302130073021 30073021 1 3007 30093021 30063016 6 3007 3016 300730063016 3021 302130093016 300930213009302130093007 30073021 300930213009 3021300630073021 30063021 30213007302130063021. 3016300930213009 30193016 301430213008302130073021 3021 30073009302130073021 30063007301630213009 30073006301630213006 3016 301630213009 301430213021. 3009 9 300730073021 30077 301630073021 301630213009 30073006 30163016 3007300630073021 3018302130073021. 6 30073007 300730063 0073021 30073007, 30073007 3007300630163016 302130073021. 302130193009, 30213007 300630073021 30073021 3016 30143021302130213009, 3021 30073021 300630213009 30103021 3009300730213009 300730193021 3009300630073021 3015302130073021 3015302130213021. 30073021 3007 301530213007300930213009 30073021 30073021 3021, 301530213007300930213009 30073021 3007302130063021 30093021 3006300730213006 3019300830063021 30143007300730213021. 3007300630213021, 30213016 3021301430213009 300930083009 3014302130093021300830213021 3021 302130073021 301530213007 30093021 3015302130213021. 302130193009, 3019300730073021 30213009 30073006 3014302130163016 301530213021 300930213007 30073009 30073021 30143016 3021 30103007300630093021, 3021 300930213007 3021 302130143021 301630073021 3021302130213021 3009302130063021 30213009 300930073021 30093021 30143007300730213006 30103021300930073009. 30213009 300730063016 3 3007 3016 3021 300730063016 3018302130213009. 3007300630163016 30073007 3007300630073021 3007 3006 3006 30103021 30073009 301430213021. 3021300730163015 301430213007 30073021 300730193021300930063021, 301830213006 30083009 300630213007 300930213009 30143007302130093021 3009. 3009 302130073021 302130093021 302130093021 30063021 301930213021 300930213021302130093021 . 30213009 30063016 9 300730213009 3008302130093021 300730063016 3018302130073009. 30143021300830213009 3009300730073021 3021 301930083021 30063009300630213009 301930213021 300930213009. 30073009302130103016 3016301630073006 301830213009 3014302130213009 3021 30063007 30073007 30073009302130073021 3006300630193021 301930073021 302130073021 3021 30213007 300630213021. 3009 301830213006 3019300830073021 3009300630213021 300930073021. 3021 3009300630073021 30083009 300730213016 3009302130063021 3009302130213006 30063007 30073009 30073016300630213016 300730213007 30193007302130213006 301030063016 300730213006 3019300830063021 30083015 300930213021 30093021302130213009. 3009 301830213006 3007.3007.3007..3007. 30073006301630213009 300930073021 30213007302130213009. 30073021 30073006 30093021301530213021 3021300630063021 30213009 300730063016 3007.3007..30213009 30063021302130213009. 3007.3007.. 3007300630073021 302130153009 3019302130073021 300730063016 30213007 3007.3021.3007.30063015302130073021, 30213021 3014302130213021 3019302130063021, 3021300930163006 300730193016 30163009 301430213021. 30213021 301830093021 3006302130093010302130073021 30073021301630073021 .3007.3007 301930213009300630073021 3008300930073021 3009300930213009 30193016 302130073021. 3021 301530213009 3021 .3007.3006 30093021 30193009 301930073021 30213006 301030063016 30213006 301430213006 3010302130213009. 3021 3009300630073021 3007302130163007302130063021 302130193016 3015302130183021302130213009. 3016300930213009 .3007.3007 30193021300930063016 30163009 30143021 300730213016 3015302130183021302130213009. 301630163006 3021 30143021300730073021 301630213009 30163009 301430213021302130063021. 3019301630213009 301630213 0093021 301430213009 30073021 30083007 300730063016 3021302130213009. 300730213021 30193016 3007301630073021 3016302130213021 300730193021300930063021 30093021 3007301630213009 300630213021302130063021. 3021 30083009 30093016 3008300730073006 30073021301630093021 30093021302130213009 300930073009. 300730193021300930063016 3021301430213009 301430213009 3007 3009 30213009 3007302130073021300930213009. 3021 30213009 3021 30093021 3007301630073021 3009302130093021 30073021 3021302130213009. 16 05 2018 DHINAKARAN 30073006302130073016, 31, 3015 2018 30073009302130103021 3007300730073009 30193007 30213009 301830213006 30163009 30143021 30213021 3009302130063021 3007 3007301930213009 3006300930213009 301530093021 15 300630213021 30063016 30083021300730213009 30193016 30073007 3008300730213021 30213009 3021300730213009.